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保險業洗錢防制及打擊資恐相關規定問答集

背景、交易目的甚至資金來源等，以於不法分子透過金融機構洗錢時能夠及時發現， ... 等高價值商品，再出售而獲取對價等；或將不法所得轉匯至其他人頭帳戶；或將不法 ...

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