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疑似洗錢要申報 - 農業金融局

本案例中,金融機構發現客戶交易均為散存入後立即整筆匯出. 且客戶不認識交易人,推測為人頭帳戶。判斷符合疑似洗錢交. 易表徵而顯屬異常後,即向客戶詢問,惟其拒回答, ...

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