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洗錢案例彙編第二輯 - 法務部調查局

洗錢 手法. 、第一階段是利用偽造身分證件,或蒐購人頭方式,預先在金融機構開立二、三百個. 帳戶(銀行、郵政儲金匯業局、農會信用部),騙取被害人匯款後,再進行洗錢,同.

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