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交易糾紛 警示帳戶
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第四十五條之一-行政命令- 法務部調查局洗錢防制處
一、 警示帳戶:指法院、檢察署或司法警察機關為偵辦刑事案件需要,通報銀行將存款 ... 疑似交易糾紛或案情複雜等案件,不適用第一項至第三項剩餘款項發還之規定,應循 ...
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「交易糾紛 警示帳戶」
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