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辦理客戶及交易有關對象姓名及名稱之檢核作業欠妥適
辦理防制洗錢作業,對我國國籍客戶與交易有關對象之姓名及名. 稱檢核,尚未訂定內部作業規範及建立檢核機制。 姓名檢核條件有欠妥適,如對客戶新增英文名稱者,有未將 ...
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