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疑似洗錢或資恐交易態樣簡稱對照表

B31 交割戶甚少交易並經常匯款國外. 客戶保管帳戶累積大額資金，甚少用於任何交易之交割結算，並經常匯. 款至其國外帳戶. B32. 交割戶多次轉帳至洗錢或資恐高風險、高 ...

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