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疑似洗錢或資恐交易態樣簡稱對照表

客戶以現金、他人支票或透過不同銀行帳戶，刻意拆分款項以繳交保. 費、償還保單借款或抵押貸款，且無法提出合理說明者. DF2 要求開立取消禁背支票給付達特定金額無合理 ...

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