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財經法律實務最前線 - 第 161 頁 - Google 圖書結果

如爲須查核或申報的新增個人帳戶,除應按洗錢防制及認識你的客戶之程序(即 Anti ... compliantFFI )或被豁免之人或被除外之 FFI 、或( 4 )主動的 NFFE 或被動的 NFFE 。

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