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中信行員似涉洗錢案調查中如何加強內控成金融業課題 - 民報

中國信託 朱姓行員疑似替詐騙集團洗錢，將人頭帳戶轉帳額度， ... 金管會表示，中信銀5日已經向金管會通報「重大偶發事件」，依規定金融機構應在通報 ...

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