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中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」

七、第三款第三目規定於客戶為法人、團體或信託之受託人時，應瞭解客. 戶或信託之所有權及控制權結構，並透過下列資訊，辨識客戶之實質. 受益人，及採取合理措施驗證：.

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  7. 實質受益人辨識順序
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  8. 下列何者為金融機構防制洗錢辦法第3條第7款第3目規定得豁免辨識實質受益人
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