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防制洗錢實務問答集

質受益人」是指對該法人或團體「具所有權或最終控制權的自然人」。銀. 行應依序瞭解下列 ... Q2:公司開戶沒有帶齊開戶的文件(例如:股東名冊等辨識實質受益人的資料).

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  2. 實質受益人辨識原則
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  3. 客戶為法人團體時應採合理步驟辨識實質受益人下列敘述何者錯誤
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  4. 顧客為信託之受託人時應確認下列何種對象並揭露為實質受益人
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  5. 客戶或具控制權者如為下列何種對象得無需適用辨識實質受益人之查核
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  6. 對於法人實質受益人之辨識與驗證下列敘述何者錯誤
    7.
  7. 實質受益人辨識順序
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  8. 下列何者為金融機構防制洗錢辦法第3條第7款第3目規定得豁免辨識實質受益人
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