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辦理融資性租賃業務事業防制洗錢及打擊資恐問答集Q&A

Q21:辨識實質受益人是否有特例情形得免辨識? A21:下列九大項客戶如確認未發行無記名股票且未有「辦理融資性租賃業物事業防制洗錢. 辦法」第六條第三款之情形者，得免 ...

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  1. 免辨識實質受益人九類
    2.
  2. 實質受益人辨識原則
    3.
  3. 客戶為法人團體時應採合理步驟辨識實質受益人下列敘述何者錯誤
    4.
  4. 顧客為信託之受託人時應確認下列何種對象並揭露為實質受益人
    5.
  5. 客戶或具控制權者如為下列何種對象得無需適用辨識實質受益人之查核
    6.
  6. 對於法人實質受益人之辨識與驗證下列敘述何者錯誤
    7.
  7. 實質受益人辨識順序
    8.
  8. 下列何者為金融機構防制洗錢辦法第3條第7款第3目規定得豁免辨識實質受益人
    9.