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金融機構防制洗錢辦法有關確認客戶身分之對象

（2）金融機構防制洗錢辦法第3條第9款規定，金融機構完成確認客戶身分措施前，不得與該客戶建立業務關係或進行臨時性交易。但符合下列各目情形者，得先取得辨識客戶及實質 ...

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  2. 實質受益人辨識原則
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  3. 客戶為法人團體時應採合理步驟辨識實質受益人下列敘述何者錯誤
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  5. 客戶或具控制權者如為下列何種對象得無需適用辨識實質受益人之查核
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  6. 對於法人實質受益人之辨識與驗證下列敘述何者錯誤
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  7. 實質受益人辨識順序
    8.
  8. 下列何者為金融機構防制洗錢辦法第3條第7款第3目規定得豁免辨識實質受益人
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