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打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(認可機構適用)

子資金籌集制度（特別是辨識及報告可疑交易的制度）作出覆 ... 須在付款時或之前，或受益人擬行使根據該保險單歸屬 ... 物），執行下列更嚴格的盡職審查措施：.

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  1. 免辨識實質受益人九類
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  2. 實質受益人辨識原則
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  3. 客戶為法人團體時應採合理步驟辨識實質受益人下列敘述何者錯誤
    4.
  4. 顧客為信託之受託人時應確認下列何種對象並揭露為實質受益人
    5.
  5. 客戶或具控制權者如為下列何種對象得無需適用辨識實質受益人之查核
    6.
  6. 對於法人實質受益人之辨識與驗證下列敘述何者錯誤
    7.
  7. 實質受益人辨識順序
    8.
  8. 下列何者為金融機構防制洗錢辦法第3條第7款第3目規定得豁免辨識實質受益人
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