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台灣金融研訓院第36 期銀行內部控制與內部稽核測驗試題

該月得免辦理下列何種查核？ ... 依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定，下列何者應對確保建立並維持 ... (4)不得以借款戶之關係企業為受益人.

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  1. 免辨識實質受益人九類
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  2. 實質受益人辨識原則
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  3. 客戶為法人團體時應採合理步驟辨識實質受益人下列敘述何者錯誤
    4.
  4. 顧客為信託之受託人時應確認下列何種對象並揭露為實質受益人
    5.
  5. 客戶或具控制權者如為下列何種對象得無需適用辨識實質受益人之查核
    6.
  6. 對於法人實質受益人之辨識與驗證下列敘述何者錯誤
    7.
  7. 實質受益人辨識順序
    8.
  8. 下列何者為金融機構防制洗錢辦法第3條第7款第3目規定得豁免辨識實質受益人
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