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銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集 金融 ...

認客戶身分措施前，不得與該客戶建立業務關係或進行臨時性交易。 故「準客戶」係指尚未與銀行建立業務關係 ... 透過下列資訊，辨識客戶之實質受益人，及採取合理措施驗.

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查詢 「下列何者不得免辨識實質受益人」的人也找了：

  1. 免辨識實質受益人九類
    2.
  2. 實質受益人辨識原則
    3.
  3. 客戶為法人團體時應採合理步驟辨識實質受益人下列敘述何者錯誤
    4.
  4. 顧客為信託之受託人時應確認下列何種對象並揭露為實質受益人
    5.
  5. 客戶或具控制權者如為下列何種對象得無需適用辨識實質受益人之查核
    6.
  6. 對於法人實質受益人之辨識與驗證下列敘述何者錯誤
    7.
  7. 實質受益人辨識順序
    8.
  8. 下列何者為金融機構防制洗錢辦法第3條第7款第3目規定得豁免辨識實質受益人
    9.