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下列何者不得免辨識實質受益人
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洗錢防制的一般理論、實踐與批評 - 臺灣大學
如被錯誤通報,其仍不得被國家以洗錢罪追訴,應以不起訴作 ... 時,其要求需一次辨明客戶本人及實質受益人,並列出多選項要求銀行應挑選.
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「下列何者不得免辨識實質受益人」
的人也找了:
免辨識實質受益人九類
實質受益人辨識原則
客戶為法人團體時應採合理步驟辨識實質受益人下列敘述何者錯誤
顧客為信託之受託人時應確認下列何種對象並揭露為實質受益人
客戶或具控制權者如為下列何種對象得無需適用辨識實質受益人之查核
對於法人實質受益人之辨識與驗證下列敘述何者錯誤
實質受益人辨識順序
下列何者為金融機構防制洗錢辦法第3條第7款第3目規定得豁免辨識實質受益人