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一、經貿資訊 - 國貿大會考- 台北市進出口商業同業公會

造成實質損害、有實質損害之虞或對其產業之建立有實質阻礙，經經濟部調查損 ... (A) 1 受益人(出口商)尋求信用狀保兌之原因，下列敘述何者不正確？

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  1. 免辨識實質受益人九類
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  2. 實質受益人辨識原則
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  3. 客戶為法人團體時應採合理步驟辨識實質受益人下列敘述何者錯誤
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  4. 顧客為信託之受託人時應確認下列何種對象並揭露為實質受益人
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  5. 客戶或具控制權者如為下列何種對象得無需適用辨識實質受益人之查核
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  6. 對於法人實質受益人之辨識與驗證下列敘述何者錯誤
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  7. 實質受益人辨識順序
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  8. 下列何者為金融機構防制洗錢辦法第3條第7款第3目規定得豁免辨識實質受益人
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