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20000國貿業務乙級工作項目01：貿易函電1. (4) We regret that ...

下列何者 非「Plant Export」特色？①成交金額大②僅包括有形貿易③交易風險高④交易期間長 。 21. (1). 出進口人有違規情形遭受國際貿易局處以行政處分時，出進口人若 ...

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  1. 免辨識實質受益人九類
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  2. 實質受益人辨識原則
    3.
  3. 客戶為法人團體時應採合理步驟辨識實質受益人下列敘述何者錯誤
    4.
  4. 顧客為信託之受託人時應確認下列何種對象並揭露為實質受益人
    5.
  5. 客戶或具控制權者如為下列何種對象得無需適用辨識實質受益人之查核
    6.
  6. 對於法人實質受益人之辨識與驗證下列敘述何者錯誤
    7.
  7. 實質受益人辨識順序
    8.
  8. 下列何者為金融機構防制洗錢辦法第3條第7款第3目規定得豁免辨識實質受益人
    9.