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國泰投信防制洗錢及打擊資恐作業問答集

答：有下列情形之一者，本公司會婉拒建立業務關係或交易。 ... 由此可見要辨識出法人客戶的實質受益人過程更為繁複，以下向 ... 未於第一次指定期間補正者，不得與.

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  2. 實質受益人辨識原則
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  3. 客戶為法人團體時應採合理步驟辨識實質受益人下列敘述何者錯誤
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  4. 顧客為信託之受託人時應確認下列何種對象並揭露為實質受益人
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  5. 客戶或具控制權者如為下列何種對象得無需適用辨識實質受益人之查核
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  6. 對於法人實質受益人之辨識與驗證下列敘述何者錯誤
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  7. 實質受益人辨識順序
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  8. 下列何者為金融機構防制洗錢辦法第3條第7款第3目規定得豁免辨識實質受益人
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