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歷屆題庫|108年|銀行法概要、洗錢防制法及相關法規(彰化銀行)

依銀行法之規定，下列何種存款屬於不得計付利息之存款？ (A)外幣存款. (B)活期存款. (C)支票存款 ... 有關客戶不適用辨識及驗證實質受益人身分之規定，下列何者錯誤？

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  1. 免辨識實質受益人九類
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  2. 實質受益人辨識原則
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  3. 客戶為法人團體時應採合理步驟辨識實質受益人下列敘述何者錯誤
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  4. 顧客為信託之受託人時應確認下列何種對象並揭露為實質受益人
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  5. 客戶或具控制權者如為下列何種對象得無需適用辨識實質受益人之查核
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  6. 對於法人實質受益人之辨識與驗證下列敘述何者錯誤
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  7. 實質受益人辨識順序
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  8. 下列何者為金融機構防制洗錢辦法第3條第7款第3目規定得豁免辨識實質受益人
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