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以風險基礎方法建構公司實質受益人制度 - 政治大學

實法人實質受益權歸屬與辨識實質受益人之制度，開啟本研究之好奇，. 並期望在本研究能對於我國未來 ... 人，應有下列一個或一個以上之機制，以確保不會被誤用為洗錢或.

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  1. 免辨識實質受益人九類
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  2. 實質受益人辨識原則
    3.
  3. 客戶為法人團體時應採合理步驟辨識實質受益人下列敘述何者錯誤
    4.
  4. 顧客為信託之受託人時應確認下列何種對象並揭露為實質受益人
    5.
  5. 客戶或具控制權者如為下列何種對象得無需適用辨識實質受益人之查核
    6.
  6. 對於法人實質受益人之辨識與驗證下列敘述何者錯誤
    7.
  7. 實質受益人辨識順序
    8.
  8. 下列何者為金融機構防制洗錢辦法第3條第7款第3目規定得豁免辨識實質受益人
    9.