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金融機構防制洗錢辦法§3-全國法規資料庫 - 法務部

一、金融機構不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係。 ... 三）辨識客戶實質受益人，並以合理措施驗證其身分，包括使用可靠來源之資料或資訊。

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  1. 免辨識實質受益人九類
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  2. 實質受益人辨識原則
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  3. 客戶為法人團體時應採合理步驟辨識實質受益人下列敘述何者錯誤
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  4. 顧客為信託之受託人時應確認下列何種對象並揭露為實質受益人
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  5. 客戶或具控制權者如為下列何種對象得無需適用辨識實質受益人之查核
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  6. 對於法人實質受益人之辨識與驗證下列敘述何者錯誤
    7.
  7. 實質受益人辨識順序
    8.
  8. 下列何者為金融機構防制洗錢辦法第3條第7款第3目規定得豁免辨識實質受益人
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