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彰化銀行109 年第二次新進人員甄試試題

④指定制裁個人、法人或團體，永遠不得除名. 【3】76.有關辨識實質受益人之敘述，下列何者錯誤？ ①當客戶為法人、團體時，應辨識具控制權之最終自然人身分.

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查詢 「下列何者不得免辨識實質受益人」的人也找了：

  1. 免辨識實質受益人九類
    2.
  2. 實質受益人辨識原則
    3.
  3. 客戶為法人團體時應採合理步驟辨識實質受益人下列敘述何者錯誤
    4.
  4. 顧客為信託之受託人時應確認下列何種對象並揭露為實質受益人
    5.
  5. 客戶或具控制權者如為下列何種對象得無需適用辨識實質受益人之查核
    6.
  6. 對於法人實質受益人之辨識與驗證下列敘述何者錯誤
    7.
  7. 實質受益人辨識順序
    8.
  8. 下列何者為金融機構防制洗錢辦法第3條第7款第3目規定得豁免辨識實質受益人
    9.