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保險犯罪防制中心辦理108 年第6 次防制洗錢與打擊資恐專業 ...

(B)保險業不得向客戶或與執行防制洗錢及打擊資恐義務無關者，透露客戶之風險等級 ... 下列何者為金融機構防制洗錢辦法第3 條第7 款第3 目規定，得豁免辨識實質受益人？

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  1. 免辨識實質受益人九類
    2.
  2. 實質受益人辨識原則
    3.
  3. 客戶為法人團體時應採合理步驟辨識實質受益人下列敘述何者錯誤
    4.
  4. 顧客為信託之受託人時應確認下列何種對象並揭露為實質受益人
    5.
  5. 客戶或具控制權者如為下列何種對象得無需適用辨識實質受益人之查核
    6.
  6. 對於法人實質受益人之辨識與驗證下列敘述何者錯誤
    7.
  7. 實質受益人辨識順序
    8.
  8. 下列何者為金融機構防制洗錢辦法第3條第7款第3目規定得豁免辨識實質受益人
    9.