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裁罰案件-本會對上海商業儲蓄銀行「存款開戶及洗錢防制作業 ...

本會對上海商業儲蓄銀行「存款開戶及洗錢防制作業」專案檢查結果所列缺失，核有違反行為時洗錢防制法第8條第1項規定，另貴行豐原分行遭偽冒客戶以通訊 ...

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