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未依法申報收付達一定金額(等值新臺幣50 萬元)以上大額通貨 ...

缺失情節. 未將受理客戶以現金存入其他應付款-拒絕往來兌. 付票據專戶、外幣現鈔存入外幣定期存款及透過以. 銀行名義開立之專戶進行現金交易等納入申報。 對已由電腦檢核 ...

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查詢 「一定金額以上之通貨交易申報」的人也找了：

  1. 洗錢防制法50萬申報
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  2. 同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
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  3. 一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰
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  4. 大額通貨交易申報金額
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  5. 大額通貨交易申報表
    6.
  6. 可疑交易申報規定
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  7. 金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何
    8.
  8. 一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報
    9.