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金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢 ... - 植根法律網

金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，並留存其確認客戶身分程序所得資料；其確認客戶身分程序應以風險為基礎，並應包括實質受益人之審查。

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