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108年防制洗錢與打擊資恐法令及實務一次過關

第13條(金融機構對達一定金額以上通貨交易申報之範圍、方式及程序)金融機構對達一定金額以上之通貨交易,應依下列規定辦理:一、應確認客戶身分並留存相關紀錄憑證。

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