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投資虛擬貨幣將實名制！金管會公告列管營業型態，納入洗錢防 ...

童政彰表示，7月起將要求納管業者建立洗錢防制內部控制與稽核制度、進行確認客戶身分、紀錄保存、一定金額以上通貨交易申報及疑似洗錢或資恐交易申報 ...

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查詢 「一定金額以上之通貨交易申報」的人也找了：

  1. 洗錢防制法50萬申報
    2.
  2. 同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
    3.
  3. 一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰
    4.
  4. 大額通貨交易申報金額
    5.
  5. 大額通貨交易申報表
    6.
  6. 可疑交易申報規定
    7.
  7. 金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何
    8.
  8. 一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報
    9.