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違反洗錢防制法彰銀遭罰180萬元 - 財經雲

... 辦理大額通貨交易申報作業過程中，沒有遵循洗錢防制法，未依法規申報， ... 洗錢防制法中「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報 ...

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查詢 「一定金額以上之通貨交易申報」的人也找了：

  1. 洗錢防制法50萬申報
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  2. 同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
    3.
  3. 一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰
    4.
  4. 大額通貨交易申報金額
    5.
  5. 大額通貨交易申報表
    6.
  6. 可疑交易申報規定
    7.
  7. 金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何
    8.
  8. 一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報
    9.