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銀樓業對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易 ... - 六法全書

一、客戶有不尋常之大額交易（含現金交易及使用金融機構支付工具之非現金交易），且該交易與客戶身分、收入顯不相當或與其營業性質無關。 二、客戶連續以略低於新臺幣五十 ...

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