你即將離開本站

並前往http://www.selaw.com.tw/Print.aspx?type=lar&id=G0103924&dt=1060628&lno=14000

金融機構防制洗錢辦法

金融機構對下列達一定金額以上之通貨交易，免向調查局申報，但仍應確認客戶身分及留存相關紀錄憑證： 一、存入政府機關、公營事業機構、行使公權力機構（於受委託範圍 ...

確定！ 回上一頁

查詢 「一定金額以上之通貨交易申報」的人也找了：

  1. 洗錢防制法50萬申報
    2.
  2. 同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
    3.
  3. 一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰
    4.
  4. 大額通貨交易申報金額
    5.
  5. 大額通貨交易申報表
    6.
  6. 可疑交易申報規定
    7.
  7. 金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何
    8.
  8. 一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報
    9.