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違反大額通貨交易報告處罰

金管會1日表示，土地銀行在辦理洗錢防制及資安控管作業，被查到違反《洗錢防制法》，有26筆超過50萬元以上大額通貨交易未確實申報，總金額金融機構對下列達一定金額 ...

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  1. 洗錢防制法50萬申報
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  2. 同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
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  3. 一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰
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  4. 大額通貨交易申報金額
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  5. 大額通貨交易申報表
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  6. 可疑交易申報規定
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  7. 金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何
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  8. 一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報
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