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一定金額以上之通貨交易申報
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地政士事務所防制洗錢/ 打擊資恐(AML / CFT)
(三)免申報情形:一定金額以上通貨交易為代收款且收受時已申報者,地政士. 及不動產經紀業再將同款項存入信託專戶或賣方金融帳戶時,免重複向調. 查局 ...
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「一定金額以上之通貨交易申報」
的人也找了:
洗錢防制法50萬申報
同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰
大額通貨交易申報金額
大額通貨交易申報表
可疑交易申報規定
金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何
一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報