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洗錢防制法第2、7、8 - 法源法律網-相關法條

金融機構對於達一定金額以上之通貨交易，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，並應 ... 公務員洩漏或交付關於申報疑似洗錢交易或洗錢犯罪嫌疑之文書、圖畫、 消息或物品 ...

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