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防制洗錢實務問答集

Q2:公司開戶沒有帶齊開戶的文件(例如:股東名冊等辨識實質受益人的資料). 就不能先開戶嗎? ... 終止業務關係(例如：銷戶或停卡)。 Q7:請問結清帳戶一定要到分行辦理嗎?

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