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第八條-行政命令- 法務部調查局洗錢防制處

一、憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分，並將其姓名、出生年月日、 ... 金融機構對前項以外之其他經認定有疑似洗錢交易情形者（含現金及轉帳交易），不論交易 ...

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