為什麼這篇usdt幣安詐騙鄉民發文收入到精華區：因為在usdt幣安詐騙這個討論話題中，有許多相關的文章在討論，這篇最有參考價值！作者joug (好東西不簽嗎)看板DigiCurrency標題[新聞] 搬磚USDT竟成詐欺犯！18...
搬磚USDT竟成詐欺犯！18名OTC商被警方誤認詐騙同夥，銀行帳戶慘遭凍結
《東森新聞》 9 日報導，多位場外交易商出面喊冤表示，不過是在幾家大型交易所進行
C2C 的搬磚套利，卻因為買家後續遇上詐騙集團，報警後回追金流來源，導致 OTC 商莫
名揹上多條詐欺官司，銀行帳戶更因此慘遭凍結，目前據悉至少有 18 人受害。
根據東森，多位 OTC 商在台灣和海外交易所進行搬磚套利，有買家轉手拿去投資，沒料
卻遇上網路交友詐騙。更令人沒想到的是，買家報案後，警方竟誤認 OTC 賣家與詐騙集
團是一夥的，導致至少 18 名 OTC 商揹上詐欺官司，連銀行開戶都成了問題。
一位受訪 OTC 商指出，他首先是在「全台唯一認證」的虛擬貨幣交易所買入 USDT，再轉
到其他平台賣出賺取價差。而從新聞畫面中可以注意到，OTC 商轉入的正是全球交易量排
名前兩大的幣安（Binance）和火幣（Huobi）。
延伸閱讀：中國凍卡潮再起！打擊加密貨幣場外交易背後：「OTC出金通道」的監管黑洞
另一名一位 OTC 商表示，他從 7 月開始身上莫名揹了 10 條詐欺官司，才發現是買家投
資後遇上詐騙，但由於警方追查背後詐騙集團不易，反過來追蹤金流，卻把他誤認為是詐
騙集團同夥，連銀行徵聯都被印上詐欺頭銜，導致銀行帳戶遭凍結。
另有一位 OTC 商則表示，她才剛剛開始搬磚套利一個禮拜，只賺了 8 元新台幣，就因為
相同原因被警方列為詐欺犯，銀行資金也遭到凍結，花了 3 個多月的時間跑遍全台多處
警局，直至 10 月中才終於解凍，但是聯徵紀錄上仍舊寫著詐欺，更因此被銀行拒絕開戶
和貸款。
交友軟體詐騙頻傳
根據刑事警察局統計，今年 1-10 月共計就收到了 1,754 見虛擬貨幣詐騙案。
動區 9 月才報導有一年近 40 歲的熟女在交友軟體上遭遇虛擬貨幣詐騙，短短兩個月就
損失了 1,200 萬元新台幣；警方並指出，詐騙集團近期經常透過交友軟體誆騙民眾，受
害年齡層又以 20-39 歲居多，刑事局紀錄的假博弈（博弈）詐騙網站，也出現了多個與
虛擬貨幣相關的詐騙。
刑事局 10 月也剛破獲了一起大型虛擬貨幣詐騙案，為 2018 年成立的投資顧問公司「展
彤」，初步統計指少有上百人受害，兩年間至少詐取 1 億元新台幣。警方目前已逮捕了
展彤江姓負責人等 17 名嫌犯，但能否幫助受害者取回資金，恐怕是難上加難。
https://tinyurl.com/yyvjmvwg
場外交易被當詐欺犯 交易專家怎麼看
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→ JoyRex: 幹的好 11/11 16:29
→ DarkerDuck: 三角詐騙最愛找上這種的 11/11 16:48
→ DarkerDuck: 成本比去搞人頭帳戶低太多了 11/11 16:49
→ DarkerDuck: 真要場外交易還是在有監視器的地方現金交易稍微安全點 11/11 16:51
→ DarkerDuck: 不然就是只做買加密幣付法幣的交易，避免銀行帳戶收款 11/11 16:55
推 wpd: 真好賺 動不動就投入百萬資金 11/11 16:55
推 mithuang: 不然就用三方支付，雖然三方支付每月限額。或者約銀行面 11/11 18:10
→ mithuang: 對面一手交幣一手臨櫃匯款。三方詐騙真的遇上會麻煩到死 11/11 18:10
→ mithuang: ，還是別貪圖方便的好 11/11 18:10
→ DarkerDuck: 第三方支付可以直接知道跟自己聯絡的人就是匯款方 11/11 18:19
→ DarkerDuck: 也是個可行的方式 11/11 18:20
→ goldflower: ㄎㄎ 11/11 19:05
推 TellthEtRee: 這不算三方詐騙吧 11/11 19:24
→ TellthEtRee: 這是你拿台幣跟我換泰達幣，然後你把泰達幣拿去送給 11/11 19:26
→ TellthEtRee: 詐騙集團，然後你報警，警察反過來告我詐欺，這是警 11/11 19:26
→ TellthEtRee: 察和法官搞不清楚狀況吧 11/11 19:27
→ TellthEtRee: 把泰達幣換成人民幣或澳幣，不是一樣嗎 11/11 19:27
推 DarkerDuck: 這種情形還真麻煩，看來購買者還必須先考基本幣圈常識 11/11 19:45
推 mithuang: 原來是賺8元新台幣啊,我還以為賺8顆比特幣 11/11 19:57
推 citycode: 這完全是警察搞不清楚狀況誤抓吧？ 11/11 20:57
推 abcccbbs: 爽啦 偏偏有人有交易所不用 卻用otc 就是想賺價差 夜路 11/12 04:05
→ abcccbbs: 走多一定會遇到鬼 三方詐騙一次 你就要上法院囉 11/12 04:05
推 citycode: 不用交易所也是個人選擇吧?加密貨幣不就是要去中心化? 11/12 16:34
→ citycode: 這樣感覺是在檢討被害者... 11/12 16:35
→ chunyulai: 我第一次看到有人公然檢討受害者還這麼大言不慚的 11/12 19:08
→ chunyulai: 赤裸裸的無謂優越感+歧視 11/12 19:08
→ JoyRex: 檢討受害者不對.但自己也要有警覺心 11/13 12:42
→ JoyRex: 這和提供存摺結果被詐騙集團使用差不多 11/13 12:43
推 SamuelLuo: 這就好像天朝一樣，買賣數位貨幣一律違法，只准DCEP 11/13 21:49
推 mayday79715: 搬磚真的不好賺啦= = 11/15 10:07
推 Hirorio: 這版很愛檢討受害人呀 上次也是，等著檢討他們 11/18 14:31