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【法律一分鐘】防制洗錢金融行動小組(FATF)
作者: 賴冠霖律師
FATF全名為「Financial Action Task Force」，中文為「防制洗錢金融行動小組」，此組織為政府間組織，係於1989年的G7國際高峰會所決定創立，總部設置於巴黎，目前共有37個會員，世界主要國家均在其中。我國目前雖非FATF會員，惟自2006年起以「亞太洗錢防制組織」（APG）會員身分參與FATF會議。
由於全球經濟交流與國際貿易日趨頻繁，相對應的，各國政府面對國際間洗錢以及金融犯罪的打擊也更趨困難，因此催生了此政府間組織FATF的誕生。FATF會針對洗錢、恐怖活動以及其他金融犯罪制定相關建議供各會員遵循，希望能夠藉此在國際間有一套基本標準來保護金融體系的健全並打擊金融犯罪，近期最知名的即為防制洗錢及打擊資助恐怖主義與武器擴散國際標準40項建議(International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation)，我國此次洗錢防制法修正方向即是參考此40項建議而來。