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在 ofac制裁規定產品中有3篇Facebook貼文，粉絲數超過5萬的網紅動區動趨 BlockTempo - 由社群而生的區塊鏈媒體 - Media for Blockchain，也在其Facebook貼文中提到， #Bitpay #加密支付商 #美國制裁地區 #允許交易 【美國監管出手！加密貨幣支付商Bitpay遭罰50萬鎂，OFAC：涉違反制裁法規】 ⚡️OFAC 通知書: BitPay 在擁有足夠資訊篩選用戶的情況下，未能履行應盡有的謹慎和遵守制裁義務，並允許受美國制裁地區買家使用該平台交易近 5 年時...
同時也有10000部Youtube影片，追蹤數超過2,910的網紅コバにゃんチャンネル，也在其Youtube影片中提到，...
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ofac制裁規定 在 BusinessFocus | 商業、投資、創科平台 Instagram 的最佳貼文
2020-05-14 04:18:39
【火燒連環船】華為傳被美司法部刑事調查，或違反伊朗制裁規定！ 立即Follow @businessfocus.presslogic 據《彭博新聞》引述兩個知情人士報道，美國司法部正聯同兩個部門調查華為，是否違反美國對伊朗的制裁行動。 . 聯邦調查局（FBI）的調查人員正調查華為之前進行的交易，消息人...
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2021-10-01 13:19:08![post-title]()
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2021-10-01 13:09:56![post-title]()
ofac制裁規定 在 動區動趨 BlockTempo - 由社群而生的區塊鏈媒體 - Media for Blockchain Facebook 的最佳解答
#Bitpay #加密支付商 #美國制裁地區 #允許交易
【美國監管出手！加密貨幣支付商Bitpay遭罰50萬鎂，OFAC：涉違反制裁法規】
⚡️OFAC 通知書: BitPay 在擁有足夠資訊篩選用戶的情況下，未能履行應盡有的謹慎和遵守制裁義務，並允許受美國制裁地區買家使用該平台交易近 5 年時間。
具體來說，BitPay 在 2013 年至 2018 年有 2,108 筆交易來自包括烏克蘭、古巴、朝鮮、蘇丹及敘利亞等受美國制裁的司法管轄區，總交易金額為 129,000 美元...
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#同場加映
①大額支付開通！BitPay 新產品：企業「無須」持有加密資產或比特幣，亦能發款 225 國
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②不怪Reddit散戶！美國國會「GME聽證會」質疑Robinhood支持做空機構
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ofac制裁規定 在 粘拔的幸福碎碎念 Facebook 的最讚貼文
老美的拳頭真的能伸很遠很遠…
如果金融機構聽從香港金管局不理會美國OFAC實施的二級制裁，下場如下：
2010年8月17日，巴克萊銀行向華盛頓聯邦法院提交和解協議，同意支付2.98億美元以了結美國對其違反金融制裁協議的相關指控。此前，美國政府曾指控巴克萊銀行違反了其針對古巴、伊朗、利比亞、蘇丹和緬甸實施的金融制裁規定。8月18日，美國聯邦法院法官批准了巴克萊銀行的和解協議。
2012年8月6日，紐約州銀行監管機構發布監管指控報告，稱渣打銀行為伊朗客戶隱瞞了超過60000起非法金融交易，總金額達2500億美元，此舉違反了美國制裁伊朗的措施。美國監管機構表示將吊銷渣打銀行的營業執照，並開出巨額罰款。2012年12月10日，美國聯邦監管機構宣布渣打銀行已與其達成和解，將支付6.67億美元的和解金。
2013年12月12日，美國當局宣布，蘇格蘭皇家銀行同意支付1億美元，以了結針對其是否違反美國對伊朗、蘇丹、緬甸和古巴的制裁法令而進行的調查。
2014年6月30日，美國司法部宣布，法國巴黎銀行違反美國法律，為美國實施制裁的國家轉移資金。法國巴黎銀行最終同意認罪，並支付89.7億美元的巨額罰款。
都係和解收場嘅，哈哈。
#或者銀行可以先尋求金管局做擔保人
#域外法權
作者
ofac制裁規定 在 作者 Facebook 的最佳解答
如果金融機構聽從香港金管局不理會美國OFAC實施的二級制裁，下場如下：
2010年8月17日，巴克萊銀行向華盛頓聯邦法院提交和解協議，同意支付2.98億美元以了結美國對其違反金融制裁協議的相關指控。此前，美國政府曾指控巴克萊銀行違反了其針對古巴、伊朗、利比亞、蘇丹和緬甸實施的金融制裁規定。8月18日，美國聯邦法院法官批准了巴克萊銀行的和解協議。
2012年8月6日，紐約州銀行監管機構發布監管指控報告，稱渣打銀行為伊朗客戶隱瞞了超過60000起非法金融交易，總金額達2500億美元，此舉違反了美國制裁伊朗的措施。美國監管機構表示將吊銷渣打銀行的營業執照，並開出巨額罰款。2012年12月10日，美國聯邦監管機構宣布渣打銀行已與其達成和解，將支付6.67億美元的和解金。
2013年12月12日，美國當局宣布，蘇格蘭皇家銀行同意支付1億美元，以了結針對其是否違反美國對伊朗、蘇丹、緬甸和古巴的制裁法令而進行的調查。
2014年6月30日，美國司法部宣布，法國巴黎銀行違反美國法律，為美國實施制裁的國家轉移資金。法國巴黎銀行最終同意認罪，並支付89.7億美元的巨額罰款。
都係和解收場嘅，哈哈。
#或者銀行可以先尋求金管局做擔保人
#域外法權
作者