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在 ofac俄羅斯產品中有8篇Facebook貼文，粉絲數超過5萬的網紅動區動趨 BlockTempo - 由社群而生的區塊鏈媒體 - Media for Blockchain，也在其Facebook貼文中提到， 【美國白宮 | 拜登宣佈全國緊急狀態！擴大制裁俄羅斯，BTC ETH LTC BCH... 28加密地址遭公佈】 ⚡️OFAC 新公布的制裁名單中，美國財政部詳細列舉了制裁對象的團體名稱、人名、生日、國籍、身分證字號、電子郵件信箱、網站、加密貨幣地址...等詳細資訊。 而其中，列舉了 28...
ofac俄羅斯 在 動區動趨 BlockTempo - 由社群而生的區塊鏈媒體 - Media for Blockchain Facebook 的最佳貼文
【美國白宮 | 拜登宣佈全國緊急狀態！擴大制裁俄羅斯，BTC ETH LTC BCH... 28加密地址遭公佈】
⚡️OFAC 新公布的制裁名單中，美國財政部詳細列舉了制裁對象的團體名稱、人名、生日、國籍、身分證字號、電子郵件信箱、網站、加密貨幣地址...等詳細資訊。
而其中，列舉了 28 個加密貨幣地址，其中包括比特幣、以太幣、萊特幣、比特幣現金（BCH）、達世幣（DASH）、大零幣（ZEC）以及XVG
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#同場加映
① 失控的委內瑞拉，最後的希望「比特幣」也要掐滅？Paxful配合美國制裁，停止服務委國央行
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ofac俄羅斯 在 動區動趨 BlockTempo - 由社群而生的區塊鏈媒體 - Media for Blockchain Facebook 的精選貼文
#美俄 #總統大選 #涉嫌干預 #加密貨幣交易
【控俄羅斯「干預總統大選」！美國財政部宣布制裁「黑名單」含俄機構職員及其加密貨幣地址】
🔰OFAC 週四宣布將 IRA三名職員及其加密貨幣錢包地址加入制裁名單，該機構涉嫌干涉了美國大選
OFAC 的新聞稿對俄羅斯當局做出了嚴厲的指控：「俄羅斯使用各種代理人來企圖在美國政黨之間造成分歧，並推動內部分裂影響選民」而IRA使用加密貨幣為活動提供資金，以促進其在全球正在進行的惡性影響力運作….
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＃同場加映
❶ 恐怖融資｜史上最大扣押金額，Chainalysis 聯手美國當局，斷「蓋達 ISIS 哈瑪斯」加密貨幣金流
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❷ 川普：「史諾登可能可以回美國了」揭開這些年神鬼駭客與加密貨幣的淵源
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ofac俄羅斯 在 謝銘元：失敗並不可恥但要有用 Facebook 的精選貼文
二級制裁本來諸多掣肘，但自從2017年美國國會通過《CATTSA》賦予更大授權，財長便愈加頻繁使用二級制裁對付外國目標。本來OFAC需要證明目標向SDN提供實質支持，但在新法生效後，門檻就降至「有意幫助進行第四類重要交易」也可以入罪。然而，幫助（Assisting）的界線在哪？
此等改動等同把潛在責任交由被制裁者自行承擔，你需要自行判斷每宗交易是否對流氓政權和SDN構成「方便」，風險極其廣泛，以致Facebook和Google急忙終止林鄭等人帳戶的交易功能。二級制裁本來對付直接跟SDN交易和提供服務的實體，但改革後則涵蓋第二級和第三級的間接關係者。比方說，負責將伊朗石油和北韓煤炭運往中國的船公司，固然會被二級制裁，但受保貨船的保險公司，即使對貨品交易毫不知情，同樣會受牽連。
所以，安樂減持美企2%股權保平安，表面好像成功避開了OFAC的「50%規定」，但交易達成之前不就剛好50%嗎？那麼買入2%股權的買家就有被二級制裁的風險，因為交易涉嫌藉改變股權結構「幫助規避制裁」。為交易提供顧問服務的律師行和核數師行，同樣有誤踩《CATTSA》地雷的風險，因為行為對鄭若驊夫婦「有利」，提供了「方便」。（有趣的是，美國法律顧問須先向OFAC申請許可證，否則禁止向其所代表的SDN及其家人收取法務費用。）
2018年4月，OFAC在俄羅斯/烏克蘭制裁計劃將38個俄羅斯實體列入SDN名單，包括7名俄企高層、12家他們控制的公司、17名政府官員，1家國有軍火商和1家俄羅斯銀行，間接令到一些他們擁有50%股權的公司被二級制裁，包括United Company Rusal PLC、EN + 、GAZ等，導致世界各地許多公司迅速跟它們結束生意往來。一張S38名單，一口氣將俄羅斯上流政商界與全球貿易隔絕。
俄羅斯的經濟就是敗於這種層層輻射的制裁網之下，也令到伊朗只能透過崑崙銀行用以物易物的方式購入物資。由於怕不小心做了SDN的生意，很多外企會索性不做那個國家的生意。伊朗在SDN名單上足足有700個實體，如何查得清每宗交易都不令SDN間接受益？所以，透過不斷加長SDN名單，美國變相達到對整個國家經濟封鎖的效果。
續文：
https://www.patreon.com/posts/40425948
作者