打擊勒索軟體 美國制裁俄羅斯Suex加密幣交易所

美國財政部採取有力措施打擊勒索軟體，已將俄羅斯加密幣交易所 Suex 列入黑名單，原因是其藉勒索軟體進行洗錢、詐騙、勒索軟體攻擊等非法活動相關的數億美元的加密貨幣交易。

事實上，勒索軟體支付贖金經常利用一些虛擬貨幣交易所，這也成為該不法生態系統之一關鍵環節，使虛擬貨幣是促進勒索軟體支付和相關洗錢活動的主要手段。美國一直是在虛擬貨幣領域應用其反洗錢/打擊資助恐怖主義 (AML/CFT) 框架的領導者，包括金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 發布有關銀行保密應用指南2013 年和 2019 年該領域的法案規則....

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▍法令遵循理論與實務

【作　者】詹德恩│中信金融管理學院財經法律學系副教授

【內容簡介】
法令遵循已是全球金融業，乃至於所有企業的重要課題，法令遵循是什麼？洗錢防制與反資恐是法遵工作？內部稽核與法遵關係如何？法令遵循理論與實務乙書將給您答案。

法令遵循理論與實務一書，可以提供金融從業人員瞭解法令遵循業務的內涵，更可以做為參考工具書；當然，對將來有志從事法令遵循工作的學生，本書更是必讀著作。

Compliance is already a pivotal issue for all financial industries globally as well as for other companies. What is compliance? Are AML and CFT part of compliance? What is the relationship between internal audit and compliance? The Theory and Practices in Compliance will give you the answers.

The Theory and Practices in Compliance can provide those working in the financial industry an understanding of the inner workings of compliance, and can further be used as a reference book. This book is a must-read for all students who aspire to work in compliance in the future.

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#EUROchain #洗錢防治 #打擊資助恐怖主義
【歐洲央行基於 R3 Corda 推出「EUROchain」，期待解決反洗錢問題】


🔑EUROchain 是在 #Accenture 協助下，藉由 R3 Corda 設計的全新 POC 驗證項目；它將為 AML / CFT 的法律遵循程序提供了一種數位解決方案


延伸閱讀👉萬事達卡（Mastercard）結盟 R3：在 Corda 上打造新的區塊鏈支付解決方案 https://pse.is/LNG9Z


⚡歐洲央行並沒有正面回答數位歐元發行與否，但已經開始打算應用區塊鏈等技術來讓銀行運作得更有效率，並期待藉由 EUROchain 來導正金融界的秩序，遏止洗錢等犯罪

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