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在 防制洗錢與打擊資恐產品中有11篇Facebook貼文，粉絲數超過3萬的網紅台灣金融研訓院，也在其Facebook貼文中提到， 忘記了證照展延的請跟我來～🎶 現在就讓我們再複習一次～🎶 108 年考取 #防制洗錢證照 的朋朋們看過來！ 您的證照該展延囉～該怎麼展延呢？ 讓金編手把手教你證照展延👉 ▋防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗該怎麼展延？ ⏰ STEP 1：確認防制洗錢證照過期狀況 ⏰ STEP ...
同時也有1部Youtube影片，追蹤數超過23萬的網紅SHIN LI，也在其Youtube影片中提到，#UBEAR #額度調整 #臨時調額 Instaram | http://pse.ee/SHINLII-IG FaceBook | http://pse.ee/SHINLI-FB 部落格｜ https://pse.is/PBLOG 愛奇藝 | https://pse.is/SHIN-QIY 合...
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防制洗錢與打擊資恐 在 SHIN LI Youtube 的最佳解答
2019-08-25 19:30:02#UBEAR #額度調整 #臨時調額
Instaram | http://pse.ee/SHINLII-IG
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#臨時調額
- 分期付款無法使用，多出來的額度也無法享有回饋
- 最高為一年平均月收入的22倍。
- 要附上財力證明，再由發卡銀行參考持有人過往的消費紀錄、信用狀況，以及他行的持卡額度，來決定最後可給予的最高額度上限。
#溢繳
- 先預先溢付消費的金額給銀行，在銀行確保沒有債權風險狀況下，且刷卡目的合理，還款沒有太大問題，就會同意讓持卡人順利完成交成
- 值得留意的是，溢繳有「洗錢」的潛在風險，異常溢繳款項是洗錢態樣的一種。
＊根據銀行公會公布的「辦理信用卡業務機構防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本」中指出，若發生「客戶無正當理由且與其身分、收入明顯不相當，突然同一營業日累計溢繳且領取〈將溢繳的金額以現金方式領回〉新臺幣50萬元（含等值外幣）以上金額者，」銀行應特別留意，且若發生有疑似洗錢，自交易日起10個營業日內，要向法務部調查局辦理申報。
#永久調高額度
- 持卡六個月後，就有資格打電話到客服提出永久提額申請
- 供財力證明，並根據客戶以往用卡歷史、還款紀錄等徵信情況，審核是否可以提高信用卡額度。
＊基本上只要有持續用卡，還款與信用都沒問題，調額都不是一件困難的事情
＊但請記得不要過度消費
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防制洗錢與打擊資恐 在 台灣金融研訓院 Facebook 的最佳貼文
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▋防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗該怎麼展延？
⏰ STEP 1：確認防制洗錢證照過期狀況
⏰ STEP 2：取得防制洗錢課程訓練時數
⏰ STEP 3：準備好證照展延的必備三寶 👉 防制洗錢證書影本、防制洗錢訓練時數證明影本、展延申請書
⏰ STEP 4：開始進入展延申辦流程
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防制洗錢與打擊資恐 在 資誠（PwC Taiwan） Facebook 的最讚貼文
💰虛擬通貨平台7月納管 業者請留意法遵風險
🏦「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」於7月1日正式上路。📌三大重點摘要：1️⃣ 業務事業定義與範圍2️⃣ 防制洗錢與打擊資恐辦法規範重點3️⃣ 「虛擬通貨平台及交易業務事業」(簡稱「VASP業者」)應遵循義務範圍、程序及方式。
🔍普華商務法律金融產業服務合夥律師梁鴻烈觀察重點：
✅目前金管會對VASP業者似無完整業務監理權限，未來如何進行防制洗錢及打擊資恐方面監理？
✅金管會能否在無相對應商業登記項目下，辨識從事相關行為的個人或法人？
✅本法相對應可疑態樣為何？金管會對監控方式是否有特殊期待？均成為未來挑戰。
💡資誠金融產業服務副營運長暨虛擬通貨業務主持人郭柏如表示，各國紛祭管理規範，業者皆應留意可能面臨的法遵風險。未來如何因應主管機關及合作銀行間的要求，在合規前提下尋求業務最大彈性及突破，將為業者重要考驗。 👉https://pwc.to/3hHRiEv
🏷 IG 搜尋 pwc_tw
🏷 TG https://t.me/PwC_Taiwan
防制洗錢與打擊資恐 在 台灣金融研訓院 Facebook 的最讚貼文
⏳ 光陰似箭、歲月如梭、白駒過隙，
⌛️ 三年了，你的洗防證照該申請展延囉～
咱們的 #防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 也堂堂邁入第三年了，
如果您是 107 年考取洗錢防制證照的朋友，
金編溫馨提醒您，您的證照該展延囉～
該怎麼展延呢？讓金編手把手教你證照展延👉
▋防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗該怎麼展延？
⏰ 有效期間：3年
📁 申請展延要準備什麼：洗防證書影本、訓練證明影本、展延申請表、工本費100元
📍訓練證明：於「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」合格證明有效期間內，參加經金管會認定機構所舉辦之防制洗錢與打擊資恐教育訓練課程達18小時，持認定機構所發之訓練證明文件向 #原發證機構 申請展延
（⚠️注意：是原發證機構唷！快看看你的證書是哪一間機構發的吧～）
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