感謝律師快速答覆
看起來是很典型非法吸金違反銀行法的案件
如果下線只有自己的親人的話，被起訴的機率應該不是太高
盡量整理提出自己要投資的金額跟資料
如果有招攬投資的話儘量安撫自己介紹的投資人共同自救
梁律師您好!!! 以下事件需要您的協助
縣議員蔣月惠感恩您!!!
有關
曰期：110年八月29日
訴求：法律問題的尋問？
地址：屏東市
說明：訴求者在軍中服役15年，每月省吃儉用，留下一筆資金，投資化妝保養品公司，投資如50萬元‘每月可得到25000元手續費丶訴求者覺得不錯，再找弟弟，及女朋友，再投資共500萬丶結果109年12月，訴求者上線告訴訴求者公司倒閉。造成其他組織人員告上線，訴求者也被偵查，近期檢查官認為訴求者好像也是共犯，但訴求者是投資，不是共犯，所以請蔣議員幫忙，因為訴求者現在是軍人，利用多餘儲蓄，有錢想結婚，沒想到會有今天：要走法院途徑。

潤寅案翻版！

老牌成衣加工製造公司方悅服飾公司涉嫌虛設17家境外公司，進行虛偽三角循環貿易，再由會計師出具不實財務簽證報告，5年內向25家銀行及4家租賃公司詐貸134億元，後因周轉不靈，公司負責人王橞瀴才自首，台北地檢署今依違反《銀行法》將王橞瀴及公司出納陳秀瑛，勤勤會計師事務所負責人林淑玲、簽證會計師周芝禎、李基福等5人一併起訴。

#BitMEX #鉅額和解 #交易所 #美國監管
【前期貨之王BitMEX以「1億美元」換取CFTC、FinCEN和解！但高層仍面臨刑事指控】

⚡去年 10 月，接連遭到 CFTC）、FinCEN 起訴的加密貨幣衍生品交易所 BitMEX，總算在本月和監管機構以 1 億美元鉅款達成和解。

不過，BitMEX 和 CFTC、FinCEN 的和解協議，卻是有可能會為本就處境尷尬的 BitMEX 前高層們帶來更多的麻煩...

-
#同場加映

① 深夜重磅！CFTC、FBI 以「違反銀行法」通緝BitMEX創辦人、CTO已被捕，比特幣重挫4%
https://pse.is/3m7wyc
　
② BitMEX創辦人：只要 DeFi 掠奪 CeFi 的 0.5% 交易量，以太幣將能達到 20,000 美元
https://pse.is/3lrczw
　
①+② Circle宣布計畫成為「100%準備金國家銀行」，使USDC受聯邦政府監管
https://pse.is/3cql22


-
✅ 即時新聞Telegram頻道
https://t.me/blocktemponews
✅ 每日精選 LINE：
https://line.me/R/ti/p/%40kgx9780p
✅ #五千人投資討論群 (已滿)
https://line.me/ti/g2/htySqS7SoKOuGGFx4Gn9dg
-
✅ 動區Line2群👇👇👇
https://bit.ly/dogemoon2

1.近年詐貸案件頻繁，潤寅集團透過紙上公司的假交易，讓銀行一再放款達80餘億，其中公股行庫的損失至少24億，與過去鼎興牙材詐貸案、慶富獵雷艦弊案等透過假交易進行詐貸的手法如出一轍。

然而，財政部對潤寅詐貸案檢討及精進改善報告，還是繼續照抄「加強查證交易真實性」，顯見檢討改進已淪為作文比賽。

2.鼎興牙材詐貸案中，第一金控轉投資的「一銀租賃公司」發生行員收受賄款情事，不僅行賄者指證歷歷、金流亦遭查獲。然而，今日無論是蘇部長、第一金控廖燦昌董事長，備詢時竟表示不知情。早在今年8月，我便曾將此收受賄賂的案件告訴第一金控，詎料到今天廖董事長仍答覆並不知情。

這麼嚴重的情事，一銀亦未向主管機關呈報，在調查報告中隻字未提。顧主委雖陳稱失職人員已有所處分，但當初行政處分，是針對內稽內控的部分。至於行員收受賄款一事，我質疑主管機關金管會根本沒有處理，面對問題，顧主委不斷閃躲。

3.此案之所以重要，是因為該員收受賄賂後，檢調單位依現行法規，卻無法將該員起訴。現行《金融控股公司法》、《銀行法》皆對負責人、行員不得收受不正利益有所限制，但唯獨漏掉金控下的租賃公司。而近年來諸多嚴重的金融弊案，都發生在金融控股公司所控制的租賃公司。

沒想到，金管會主委的回應，竟然是自己管不到租賃公司，讓人不敢置信。

⛔️附註：
2019-10-9 財政委員會：旺旺集團國票金計畫收購安泰銀、金管會承認早知情
https://reurl.cc/Obrajv

2019-7-7 再一次債留臺灣：嚴肅究辦潤寅詐貸
https://reurl.cc/M7Nqym

2019-7-5 本件詐貸淘空案，依財政部國庫署回覆我的詢問，公股行庫損失約24億元。
https://reurl.cc/8lpdvo

#忠言不逆耳 #忠言要near
🔥即日起每周一至五，【王炳忠 忠言】在王炳忠臉書粉專及YouTube頻道每日上線，敬請鎖定！
🔥支付寶打賞：13581883245
🔥王炳忠今日頭條：搜索「王炳忠台灣」
🔥王炳忠臉書粉專：https://www.facebook.com/bingzhong.wang
🔥王炳忠YouTube頻道：https://www.youtube.com/c/王炳忠wbz
♦♦♦

洪慈庸退出時代力量！是為「路線」，還是求「禮讓」？說了半天，到底「路線之爭」爭什麼？把政黨當家家酒、選舉遊戲機，還如何寄望你們「抗中」建國？

張安樂總裁父子被起訴！法條一大堆，政治獻金法、銀行法、稅捐稽徵法……關鍵竟是總裁公司租的十幾台發財車，交給統促黨黨工活動使用，就被扣上「政黨接受捐贈沒有申報」！

民進黨東廠繼續搞！去年選舉人民高喊「滅東廠」，但蔡英文繼續緊抓警調軍特不放手！近期一個月內查辦「假訊息」案一大堆，「社維法」變成另類國安戒嚴法，連說蔡英文用不公手段介入民進黨初選都被扣上「假訊息」！警、調還說要民眾負查證責任，我呸！先用「社維法」辦那些造謠生非的名嘴吧！