美國司法部昨（14）日宣布，已將一馬發展公司（1MDB）腐敗醜聞中被盜的3億美元資金匯款給之前透過全球金融體系洗錢的馬來西亞政府。司法部表示，結合將近一年前移交的其他資金，美國已歸還或幫助馬來西亞追討回超過10億美元的資金和資產。
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美國檢察官尼克・漢納（Nick Hanna）在一份聲明表示，「將...
美國司法部昨（14）日宣布，已將一馬發展公司（1MDB）腐敗醜聞中被盜的3億美元資金匯款給之前透過全球金融體系洗錢的馬來西亞政府。司法部表示，結合將近一年前移交的其他資金，美國已歸還或幫助馬來西亞追討回超過10億美元的資金和資產。
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美國檢察官尼克・漢納（Nick Hanna）在一份聲明表示，「將這些贓款歸還給馬國人民是檢察官和聯邦特勤人員努力的結果，目的是防止外國盜竊者及同夥利用美國作為享用不法財富的場所」。這些資產原已被政府欲逮捕的富商劉特佐轉讓及出售，但美國司法部提出充公訴訟，劉特佐最終在去年10月底與美國司法部達成和解，答應交出這些資產來換取不被起訴的條件。
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馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）發表聲明感謝美馬雙方，使彼此順利達成共識。他強調，目前政府仍會積極向多國追回一馬發展公司資產，並希望未來能持續與美國政府及其他外國機構合作，討回原屬於一馬公司的資金。目前海外仍有16億美元資金正在追討中。
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📍一馬發展公司（1MDB）是由馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）在2009年上任後成立的主權基金，宗旨是要將馬國發展成地區金融中心。不過，馬來西亞反對黨屢屢揭發其腐敗的醜聞。隨著馬國政權更迭，納吉領導的國民陣線（Barisan Nasional）在2018年大選中敗北，馬哈迪（Mahathir bin Mohamad）上台後，重新調查被視為全球規模最大金融醜聞之一的「一馬公司醜聞」。目前馬來西亞法庭仍在審訊相關洗錢弊案。
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💰美國司法部先前表示，2009年至2015年間，一馬公司遭不當挪用至少45億美元，納吉則被控收受6.8億美元。
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資料來源： 中央社、The New York Times、CNA News、Malay Mail
圖片來源：法新社
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🌐補充資料：
PM: Another RM1.3bil in 1MDB funds returned to Malaysia, RM2.38bil received from US govt to date（The Star）｜https://www.thestar.com.my/news/nation/2020/04/15/pm-another-rm13bil-in-1mdb-funds-returned-to-malaysia-rm238bil-received-from-us-govt-to-date
西聯匯款洗錢 在 動區動趨 BlockTempo - 由社群而生的區塊鏈媒體 - Media for Blockchain Facebook 的最讚貼文
#AML法規 #歐盟 #加密貨幣監管 #恐怖主義融資
【歐盟欲提加密貨幣新法、成立反洗錢監管機構，將對成員國有「直接約束力」】
👁據《路透社》取得的一份歐盟（EU）內部文件顯示，執委會將提議由「國家級當局」聯合成立一個新的反洗錢機構
同時還將進一步引入針對「加密資產服務供應商」的新規定，要求其蒐集、提供加密貨幣資金收發者雙方資料...
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#同場加映
① 圍剿幣安+1》西班牙桑坦德銀行「禁英國客戶向Binance付款」；波蘭警告 : 不受監管
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② 德國《基金定位法》明上路！開放 4 千檔基金投資加密貨幣，釋逾 11 兆潛在資金
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①+② 薩爾瓦多 | 歐洲央行長 拉加德 : 加密貨幣政策「不會因此改變」; 境內匯款公司觀望中
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西聯匯款洗錢 在 作者 Facebook 的精選貼文
我說過美國取消《香港關係法》後，將會就國際犯罪洗錢逐步對香港公司實施批量制裁，最新上榜是「聯升科技集團」，它的中國籍董事張濤濤由於將中國製造的芬太尼走私美國，連同公司被OFAC列入SDN名單。
特朗普多次抨擊走私芬太尼是中共的七宗罪之一，這種鴉片類鎮痛藥每年導致1.8萬美國人濫藥死亡。特朗普曾在大阪G20促請習近平打擊走私，但傾銷沒有因此停止，日前新澤西才審了一個中國的化學家，他當庭承認用販毒收入投資美國的房地產。而今案的張濤濤，則利用香港註冊公司代行芬太尼的金融交易，先透過國際快遞系統將原料寄到美國的分銷商，然後藉着聯升科技收取美元匯款。
而我有驚人發現：新澤西芬太尼案的被告秦浩，原來跟張濤濤是有關連的——他們都是江蘇聯升藥業的第二大股東，分別持有13%股份，兩人亦共同擁有上海普升醫藥。不要忽略秦浩跟美國司法部達成了認罪協議，換取不多於兩年的監禁，他極有可能以供出張濤濤作為條件，甚至向美方披露了中共和香港企業在走私芬太尼所扮演的角色。
續文：
https://www.patreon.com/posts/40855088
作者
#香港地圖點解變成咁
西聯匯款洗錢 在 BennyLeung.com Facebook 的最佳解答
全球各方反對「Facebook幣」流通！Libra鑄幣大計要暫緩？- 方展策
未來智慧城市流通的貨幣除了傳統法幣如港元、美金外，還有可能是加密貨幣如比特幣、以太幣。Facebook便非常看好加密貨幣的前景，今年6月18日宣布擬推出自家的加密貨幣「Libra」，結果一石激起千重浪，不但美國、印度、中國政府更先後表態反對，歐美銀行亦敬而遠之。在爭議連連下，Libra 計劃負責人馬庫斯（David Marcus）於7月16日宣布暫緩發行Libra。究竟被稱為臉書幣的Libra是甚麼東西，竟可令全球金融界和多國政府懷有極大戒心？
Facebook發表的白皮書指出，Libra的使命是「建立一套簡單的、無國界的貨幣」，並打造一個獨立於傳統銀行體系之外的金融系統，為那些沒有穩定貨幣的發展中國家民眾提供穩定金融服務。目前全球約有17億成年人口沒有銀行帳戶，大部分居住在發展中國家，當中有10億人擁有可上網的手機。
Libra是基於區塊鏈（Blockchain）技術創造出來的加密貨幣，可在Facebook、Instagram、WhatsApp三大平台上使用。用戶在網店可用Libra支付購物款項，或是直接匯款給他人，操作體驗就像發送短訊或分享照片般輕鬆。由於支付流程無需經過銀行體系，故不用再向銀行繳付手續費。
針對加密貨幣幣值波動劇烈的問題，Facebook表示臉書幣會跟一籃子成熟貨幣掛鉤，包括：美元、英鎊、歐元和日圓。因此，它兌換外幣的價格應是恆久不變的。換言之，Libra可被視為價值恆定的代幣，如同閣下去遊樂場以港幣兌換等值的代幣，目的是在場內玩機動遊戲（在Libra的應用場景則是支付交易）；離開遊樂場時，你就會把它換回港幣。
如此回來兌換，支付真的變得更簡單嗎？大家細心想想，現時流行的電子支付系統已有PayPal、VISA、MasterCard、Apple Pay、Google Pay、支付寶等，大都可在1至2秒內完成交易。也就是說，有沒有Libra，對大家生活也不會帶來太大的影響。
Libra計劃的27家初始合作夥伴，包括：VISA、MasterCard、PayPal、Uber、Ebay、Spotify等，看似星光熠熠，但當中卻沒有一家是傳統銀行。據悉，Facebook曾接洽國際金融企業ING集團，惟卻遭到對方回絕。至於華爾街等金融業者亦齊聲表示，對Libra感到憂慮。
另一方面，美國總統特朗普亦對Libra大肆抨擊。他在Twitter發帖指，加密貨幣根本不是錢，幣值又極為波動，更有促進非法活動之嫌。他又認為，Libra只是虛擬貨幣，既沒有甚麼地位，也沒有可靠性，呼籲Facebook如要從事金融業務必須取得銀行牌照，遵守美國和國際銀行法規，並接受監管。
美國聯邦儲備局主席鮑威爾（Jerome Powell）亦表示，Libra的出現帶來洗黑錢、個人私隱保密、消費者保障、以及財務穩健性等問題，除非Facebook可釐清這些疑慮，否則不應推出這項計劃。
可能有人會說，美國不賣帳也不用怕，因為Libra目標客戶群是發展中國家的民眾。不過，印度與中國已先後表態反對Libra，這樣問題便大得多了。印度經濟事務部長 Subhash Garg批評，Libra架構設計不夠清晰，並表明印度政府無法接受私有的加密貨幣。
自2018年起，印度儲備銀行禁止所有受監管銀行使用加密貨幣來進行交易，惟使用比特幣進行個人交易仍屬合法。不過，印度正草擬新法案，根據現有洗錢防制法案來禁止個人使用加密貨幣，違者可能會判處監禁。
中國人民銀行支付結算司副司長穆長春撰文指出，Libra具有貨幣功能，可吸收存款與支付交易，惟卻不用像銀行般承擔反洗錢和反恐怖融資的責任，殊不合理。因此他認為，Libra須納入中央銀行監管框架，並交由貨幣局監督。
面對各方批評和質疑，Facebook宣布暫緩發行Libra臉書幣，之後會積極完成所有的監管程序，務求完全取得監管機構的認可：現已與瑞士金融市場監管局進行初步討論，並擬向美國財政部轄下的金融犯罪網絡（FinCEN）註冊為一家貨幣服務公司。
為求遵循美國反洗錢（AML）和 KYC實名認證法規，Facebook表示將與中央銀行和立法部門保持緊密聯繫，確保Libra能夠打擊洗錢與恐怖主義融資活動；假如有合作夥伴選擇在Libra平台上提供金融服務，也會被要求遵守相關金融法例。
Facebook原定於2020年在全球推出Libra，不過按照目前形勢，要如期發行臉書幣，恐怕是難如登天了！
原文：經濟通
#科技 #經濟 #投資