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#1股份有限公司董事會議事錄
B1-08.doc. 股份有限公司. 董事會議事錄 ... 七、散會. (加蓋公司印章). 主席：王大明(簽章). 記錄：王小明(簽章). 董事會之討論事項例舉 ...
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#2董事會議事錄- Stark Technology Inc. - 敦陽科技
標題, 開會日期, 下載. 第十屆第15次, 2021年10月29日, 下載. 第十屆第14次, 2021年07月30日, 下載. 第十屆第13次, 2021年06月07日, 下載.
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#3107年完整董事會議事錄
第七屆第十七次董事會議事錄. 時間:中華民國107年2月2日(星期五)下午四時三十分. 地點:本公司華亞實驗室三樓會議室. 出席:法人董事代表- 黃文亮董事長、楊志祥董事.
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#4股份有限公司董事會議事錄
參考範例. 大大股份有限公司. 董事會議事錄. 一、時間：, 中華民國107年12月10日下午2時. 二、地點：, 新北市板橋區中山路1段161號. 三、出席：, 陳大大、吳小明、 ...
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#5公開發行公司董事會議事辦法 - 全國法規資料庫
公司董事會應指定辦理議事事務單位，並於議事規範明定之。 議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。 董事如 ...
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#6表單下載-公司及有限合夥登記 - 經濟部中部辦公室
股份有限公司董事會議事錄(節錄本) 股份有限公司董事會議事錄(節錄本).doc - (71.00KB) 下載：8483 · 股份有限公司董事會議事錄(節錄本).odt - (18.04KB) 下載：1578
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#7108 年度第一次董事會議事錄
三、本資通安全管理辦法經董事會決議通過施行。 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 第十一案：指定公司治理主管案，提請公決。
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#8欣欣天然氣股份有限公司第15 屆第11 次董事會議議事錄
除其依法另訂「除權基準日」外，並將該次董事會議事錄送本公. 司備查。 決議：全體出席董事「均同意照案通過」. 肆、討論事項. 第一案. 董事長提.
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#9董事會議事錄- 重要會議 - 天仁茗茶
董事會議事錄 · 11.12董監事會議記錄(第16屆第13次)(629.74 KB) (2021/11/14) · 08.13董監事會議記錄(第16屆第12次)(773.75 KB) (2021/8/17) · 07.09董監事會議記錄(第16屆第 ...
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#10台灣國際造船股份有限公司第17屆第13 次董事會議事錄
主席徵詢出席董事確認以上議事錄無誤。 陸、報告事項: 一、股東經濟部110年03月08日經人字第11003657150 號 ...
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#11董事長願任同意書
申請書; 其他機關核准函; 股東會議事錄; 董事會議事錄; 董事會簽到簿; 董事監察人指(改)派書; 董事長願任同意書; 董事願任同意書; 監察人願任同意書; 董事、監察人身分 ...
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#12股份有限公司董事會議事錄股份有限公司董事會議事錄 - 臺北市 ...
Proposal : Election of Chairman. Explanation : The chairman shall be elected among the directors pursuant to the Articles of Incorporation.
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#13新安東京海上產物保險股份有限公司- 一O九年股東常會議事錄
利董事出席且適合董事會召範」參考範例第六條,. 開之地點及時間為之。 調整部分文字。 第席董. 第 ...
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#14台灣高鐵105年股東臨時會議事錄
四、 有關員工認股部分，由董事會依本公司員工認股辦法規定，擬訂員工. 認購股份之標準原則。至若有員工放棄認購或認購不足之部分，則授. 權董事長洽特定人認購之。 五、 ...
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#15公司治理問答集 董事會議事辦法篇
1.董事會議事辦法第3 條第2 項規定，董事會之召集，應載. 明召集事由，於7 日前通知各董事及監察人。但有緊急情. 事時，得隨時召集之。有關「7 日前通知」之起算日期 ...
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#16第八屆第十次董事會議事錄
決議:本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 第九案: 案,由: 修訂本公司「董事及經理人報酬給付與績效評估辦法」案 ...
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#17董事會議事辦法
董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範. 圍。 第二項代理人，以受一人之委託為限。 獨立董事委託代理出席，其受託代理出席者， ...
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#18106.11.13董事會議事錄 - 台塑勝高
(獨立董事王志剛詢問本案修正內容是否係依照證交所範例制定,. 並由董事長予以說明答覆。) 決議:全體出席董事同意通過。 JA. 丙、臨時動議. 董事王文淵發言:.
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#19董事會議事錄 - 福懋科技
首頁> 投資人關係> 公司治理> 董事會> 董事會議事錄. 董事會議事錄 ... 2021年第5次, 董事會議事錄, Download. 2021年第4次, 董事會議事錄, Download.
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#21「 股份有限公司董事會議事規則」參考範例 - 第一產物保險
第 二 條 本公司董事會之議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵行事項，除法令或章程另有規定外，應依本規則之規定辦理。 第 三 條 本公司董事會每季 ...
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#22松和工業股份有限公司董事會議事錄出席：董事3 人(林廷芳 ...
1080314 董事會議事錄.doc ... 依據本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」針對董事會成員及董事. 會進行績效評估，107年度董事會績效評估結果報告如附件三(P.10)。
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#23非公開發行公司董事會及股東會開會方式及注意事項
董事會議事錄 應記載議事經過之要領及結果，由主席簽名或蓋章，於二十日內分送各. 董事（得以電子方式），並永久保存該記錄，出席之簽到簿及代理出席之委託書，會後.
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#24股東會議事錄 - 台灣神隆股份有限公司
本公司一百零三年度盈餘分配，業經董事會依公司法及本公司章程. 規定擬具如下表。 ... (二)修訂本公司「股東會議事規則」及「董事及監察人選舉辦法」案，提請公.
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#26創見資訊股份有限公司109 年度第三次董事會議事錄(節錄)
決議： 經主席徵詢所有出席董事，一致同意通過，並提請至股東會討論。 案由： 修訂本公司「董事選舉辦法」案，提請討論。 說明： (一) 配合金管會發布函令 ...
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#27109年股東會議事錄 - 佳鼎國際科技股份有限公司
股東會議事錄. 時間:中華民國109年8月11日早上9時正. 地點:台北市民生東路四段133號1樓(科技服務大樓106會議室). 出席:代表已發行股份總數3,000,000 股,出席率100%.
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#28上市公司董事會議事規範及運作情形是否符合「公開發行公司 ...
(11)散會：非經出席董事過半數同意，主席不得逕行宣布散會。 「公開發行公司董事會議事辦法」第2、3、5、6、7、8、9、12 ...
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#29公開發行公司董事會議事辦法總說明
之規定，擬具公開發行公司董事會議事辦法﹙以下簡稱本辦法﹚，俾落實. 並發揮其董事會之職能以 ... 保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表.
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#30非公開發行公司股東會董事會實務手冊
股東常會議事錄於會後20 日內分發各股東：. 可採郵寄或電子方式為之。(公#183). ▫ 在公司存續期間，應永久保存。(公#183). ▫ 出席股東之簽名簿及代理出席之委託書： ...
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#31金洲海洋科技股份有限公司董事會議事辦法
條 為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，. 爰依「公開發行公司董事會議事辦法」第二條訂定本辦法，以資遵循。
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#32「董事會議事錄英文範本」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口
董事會議事錄 英文範本資訊懶人包(1)，下載,100.03.25. ... 次董事會議. 次董事會議事錄. 事錄. Meeting Minutes for the 15th Meeting of the Fifth Term Board of ...
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#331020626股東會議事錄(用印) (含附件) - 華研國際音樂
二、本案業經102 年2 月25 日董事會決議通過在案。 三、修訂本公司「董事會議事規範及運作管理辦法」部分條文，其. 修訂對照表，請參閱議事手冊 ...
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#34富堡工業股份有限公司董事會議事辦法
董事會議事 辦法. 106.08.10. 第一條本公司董事會之議事規範，除法令或章程另有規定者外，應依本規則. 之規定辦理。 第二條本公司董事會應至少每季召集乙次，由總經理向 ...
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#35旺宏電子股份有限公司董事會議事規範 - Macronix
第二十六條之三第八項及公開發行公司董事會議事辦法規定訂定本規範，以資. 遵循。 第二條本公司董事會議事規範，除法令或章程另有規定者外，應依本規範及「公開發.
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#36董事會議事錄範本 :: 竹科管理局常見問答
【公司董事會、董事長或總經理可否逕依股東會所作公司分次發行新股之決議辦理發行新股？】正確解答請參考以下回覆:按公司法...
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#37永純化學工業股份有限公司第十八屆第十五次董事會議事錄一
決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 案由十四：擬廢止本公司「董事會議事運作管理辦法」，提請討論。 說明：1、本公司董事會 ...
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#38中華電信股份有限公司董事會議事規範
制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依「公開發行公司董事會. 議事辦法」訂定本規範，以資遵循。 第2條本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄 ...
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#39至興精機股份有限公司董事會議事辦法
規定訂定，本公司董事會之議事規範，除相關法規或公司章程另有規定者外，. 悉依本辦法之規定辦理。 第二條：本公司董事會應至少每季召開一次，召集時應於開會七日前 ...
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#40江興鍛壓工業股份有限公司董事會議事辦法
錄應載明事項、公告及其他應遵行事項，應依本辦法規定辦理。 第三條. 董事會應至少每季召開一次。 ... 如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親.
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#41京城商業銀行股份有限公司董事會議事辦法
議事 辦法第二條訂定本辦法，以資遵循。 第二條本公司董事會應至少每季召開一次，應於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得. 隨時召集之。
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#43湧盛電機股份有限公司董事會議事運作管理辦法
(二)董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召. 集之。 前項之召集得以書面、傳真或電子郵件等方式通知之。 (三)本辦法第七條各款之 ...
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#44誠品生活股份有限公司民國一0一年股東常會議事錄
六、修訂「董事會議事規則(請參閱本議事錄附件六)。 伍、承認事項. 一、民國一00年度營業報告書及財務報表案。(董事會提). 說明:(一)本公司民國一00年度財務報表, ...
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#45智原科技股份有限公司董事會議事規範
六條之三第八項規定及公開發行公司董事會議事辦法等規定訂定本規範，以資遵循。 第二條. 本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告 ...
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#46公開發行公司董事會議事辦法 - 電子六法全書
董事會 應至少每季召開一次，並於議事規範明定之。 董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。
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#47中強光電股份有限公司董事會議事規範
5. 參考文件︰公開發行公司董事會議事辦法。 6. 作業程序︰. 6.1 董事會召集及會議通知. 6.1.1 本公司董事會至少每季召開一次，並 ...
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#48上銀科技股份有限公司董事會議事規範
第一條為遵循法令規範爰依「公開發行公司董事會議事辦法」第二條， ... 意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會. 表達反對或保留意見者，除有正當 ...
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#49檢視現行法規公開發行公司董事會議事辦法 - 法源法律網
董事會 之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項： 一、會議屆次（或年次）及時間地點。 二、主席之姓名。 三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與 ...
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#50服務項目 - 誠品聯合會計師事務所
預查名稱二到五個、營業項目、籌備處存摺影本、公司/行號大小章(提供代刻服務)、股東身分證影本、董監事身分證影本、公司章程、發起人會議事錄、董事會議事錄、董監事 ...
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#51「 股份有限公司董事會議事規則」參考範例
發行公司董事會議事辦法之規定訂定本規範，以資遵循。 第二條. 本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、.
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#52董事會議事規範
修訂版：109 年05 月08 日第07 次. 重要文件、 不得轉印. 第一條為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依. 『公開發行公司董事會議事辦法』 ...
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#53如興股份有限公司董事會議事辦法
本辦法依證券交易法第二十六條之三第八項及「公開發行公司董事會議事辦法」規定訂定之。 2.適用範圍. 本公司董事會其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告 ...
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#54安普新股份有限公司
本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業辦法、議事錄應載明事項、公告及其他 ... 本公司董事會至少每季召集一次，並於議事規範明定之，董事會之召集，應載明事.
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#55(節錄本) 富邦人壽保險股份有限公司第五屆第十次董事會會議紀錄
二. 依「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」第6 條規定，保險. 業辦理專案運用、 ...
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#56違反「公開發行公司董事會議事辦法」常見缺失態樣-1021028
四、董事會議事辦法第7條第1項各款所列事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。其中第8款規定之依證券交易法第14條之3、其他依法令 ...
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#57「 股份有限公司董事會議事規則」參考範例 - 霖宏科技股份 ...
本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告. 及其他應遵循事項，應依本規範之規定辦理。 第三條. 本公司董事會至少每季召集一次。
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#58URS100 董事會議事規範管理辦法
本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他. 應遵循事項，應依本辦法之規定辦理。 參、 作業程序. 一、 董事會召集及會議通知.
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#59董事會議事辦法
範圍：本公司董事會之議事辦法，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載. 明事項、公告及法令或章程其他應遵循事項，應依本辦法之規定辦理。 3. 定義：無。
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#60宏碁股份有限公司董事會議事規則 - Acer
司董事會議事辦法」之規定訂定本規則，以資遵循。 第二條. 本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其.
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第3條： 本公司董事會應至少每季召開1次。 董事會之召集，應載明事由，於7日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得. 隨時召集之。
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#62「 股份有限公司董事會議事規則」參考範例 - 中華電線電纜 ...
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(2)獨. 立董事符合公開發行公司獨立董事設置及應遵行事項辦法之專業性資格、. 獨立性之認定及兼職限制。 2. 本案於董事會通過董事(含獨立董事)候選人名單後,授權財務處於本 ...
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第二十一屆第十三次董事會議事錄 ... 執行情形:依董事會決議完成修訂,依修訂後之辦法執行相關作業。 ... 第五案:修訂「董事會議事規範」討論案,提請討論。 說明:1.
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行公司董事會議事辦法」第二條訂定本規範，以資遵循。 第2 條（本規範規範之範圍）. 本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告.
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英瑞公司違反董事會議事辦法第16條第1項規定(金管證發罰字第1100346265號). 2021-06-17. 金融監督管理委員會裁處書受文者：如正副本發文日期：中華民國110年6月17日 ...
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#71康舒科技股份有限公司董事會議事辦法
第一條為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能、強化管理機能及協助董事執行. 職務並提升董事會效能，爰依「公開發行公司董事會議事辦法」、「上市公司董事會.
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#72基泰建設KeeTai
本公司董事會之議事辦法，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項，應依本規範之規定辦理。 第3條(董事會召集及會議通知)
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開發行公司董事會議事辦法」第二條訂定本規範，以資遵循。 2. 本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、. 公告及其他應遵循事項，應依本 ...
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公開發行公司董事會議事辦法第七條第一項所規定之事項，除有突發緊急. 情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。 本公司總稽核、提案部門之經理人員或 ...
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依「公開發行公司董事會議事辦法」第二條訂定本規範，以資遵循。 第二條本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明.
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