為什麼這篇王捷拓退休鄉民發文收入到精華區:因為在王捷拓退休這個討論話題中,有許多相關的文章在討論,這篇最有參考價值!作者psyche0 (飄逸蒼心)看板Militarylife標題[轉錄][新聞] 退伍中校 漁船丟包...
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標題: [新聞] 退伍中校 漁船丟包洗錢10億
時間: Sat Apr 18 12:19:42 2009
退伍中校 漁船丟包洗錢10億
【聯合報╱記者熊迺群、張弘昌/台中市報導】
2009.04.18 03:07 am
前陸軍中校營長梁國棟退休後,回金門老家做起兩岸地下匯兌,涉嫌以漁船接駁、丟包模
式,把詐騙、走私等集團匯往大陸漂白的不法現金運回台灣,檢警估計他經手洗錢逾十億
元。
檢警指出,兩年來,梁國棟集團每月經手至少千萬元,從中抽取百分之一至一點五的佣金
;他曾賭輸上千萬元,被老婆臭罵一頓,就知道「匯水」(海上運錢的術語)抽取佣金有
多驚人。
檢警調查,陸軍官校畢業的梁國棟(五十三歲),多年前中校營長退伍後,見兩岸地下匯
兌有利可圖,遂以金門地利之便,與對岸綽號「小洪」的洗錢集團合作。
每次交易「小洪」會先把人民幣換成台幣,以麻袋打包,雇用漁船至金門沿海接駁或丟包
,梁國棟佯裝開海釣船送釣客出海,把一包包現金打撈上岸。
為避免大筆資金轉匯,引起洗錢防制中心注意,梁國棟與昔日同鄉、同袍王少騏(五十三
歲)把現金分成多筆、金額壓在一百萬元以內,存入好幾個人頭戶;再根據對岸傳真的客
戶名單,以小額多筆的匯款轉給客戶。
前天上午,金門地檢署主任檢察官王捷拓指揮台中市警局刑警大隊偵二隊赴金門搜索,逮
捕梁嫌等六人,查扣十多本存摺、卅多張匯款單。梁國棟否認犯行,共犯則坦承運錢。訊
後依洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。
http://udn.com/NEWS/SOCIETY/SOC4/4854901.shtml
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