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在 洗錢態樣產品中有12篇Facebook貼文,粉絲數超過1,638的網紅慶啟人律師,也在其Facebook貼文中提到, 這種事怎麼會發生,如果房仲、地政士、銀行做好CDD(客戶盡職調查),怎麼會被人頭詐騙?就算姓名相同,身分證號都不同,男人怎有辦法冒充女子?2800萬的房子,居然可以貸到4000萬,銀行是如何估價徵信的? 履保的建經公司居然在房屋買賣完成之後,還有千萬以上之保證金要退還!這不就是「超額償付」再請求退款...
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過23萬的網紅SHIN LI,也在其Youtube影片中提到,#UBEAR #額度調整 #臨時調額 Instaram | http://pse.ee/SHINLII-IG FaceBook | http://pse.ee/SHINLI-FB 部落格| https://pse.is/PBLOG 愛奇藝 | https://pse.is/SHIN-QIY 合...
洗錢態樣 在 Flow Leung Instagram 的最佳貼文
2021-09-17 09:07:59
梁裕恆保險加健身 我做保險從來無打算幫人 愛因斯坦:「複利率世上第八大奇蹟!複利的威力比原子彈還可怕!」 巴菲特:「投資要進行雪球效應!」 「100萬*4厘複利息*十年=148萬。三十年324萬」越早滾存回報越大。 我做保險從來無打算幫人,只是認為保險產品是必需品,覺得自己去負責推廣一種咁...
洗錢態樣 在 藍白拖主力 Instagram 的精選貼文
2021-09-03 20:26:51
📌 如何深入了解一家公司?例如他的客群、競爭力、前景等等,有哪些管道? ✏️ 當員工 了解一間公司最直接的方法就是成為它的員工。 當你成為員工時你會看到公司是怎麼賺錢的、公司的大客戶是誰、公司裡面大家做事情的態度又是什麼,是散漫的交差還是會認真思考如何將事情做好,也就是所謂的企業文化。 如果一間...
洗錢態樣 在 Simon Shen 沈旭暉 Instagram 的精選貼文
2021-08-16 23:57:31
【#Patreon突發時空進階:美麗新香港大長篇】有48年歷史、接近10萬會員、200員工、自置物業、香港最大規模的工會教協,剛宣佈解散,充份反映《港區國安法》打擊一大遍、只照顧一小撮人的性質,與及「新香港」再不容許任何有號召力組織存在的現實。不少朋友覺得:是否這麼快就要宣佈解散?如果司徒華在生,又...
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洗錢態樣 在 SHIN LI Youtube 的精選貼文
2019-08-25 19:30:02#UBEAR #額度調整 #臨時調額
Instaram | http://pse.ee/SHINLII-IG
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部落格| https://pse.is/PBLOG
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#臨時調額
- 分期付款無法使用,多出來的額度也無法享有回饋
- 最高為一年平均月收入的22倍。
- 要附上財力證明,再由發卡銀行參考持有人過往的消費紀錄、信用狀況,以及他行的持卡額度,來決定最後可給予的最高額度上限。
#溢繳
- 先預先溢付消費的金額給銀行,在銀行確保沒有債權風險狀況下,且刷卡目的合理,還款沒有太大問題,就會同意讓持卡人順利完成交成
- 值得留意的是,溢繳有「洗錢」的潛在風險,異常溢繳款項是洗錢態樣的一種。
*根據銀行公會公布的「辦理信用卡業務機構防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本」中指出,若發生「客戶無正當理由且與其身分、收入明顯不相當,突然同一營業日累計溢繳且領取〈將溢繳的金額以現金方式領回〉新臺幣50萬元(含等值外幣)以上金額者,」銀行應特別留意,且若發生有疑似洗錢,自交易日起10個營業日內,要向法務部調查局辦理申報。
#永久調高額度
- 持卡六個月後,就有資格打電話到客服提出永久提額申請
- 供財力證明,並根據客戶以往用卡歷史、還款紀錄等徵信情況,審核是否可以提高信用卡額度。
*基本上只要有持續用卡,還款與信用都沒問題,調額都不是一件困難的事情
*但請記得不要過度消費
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洗錢態樣 在 慶啟人律師 Facebook 的最佳貼文
這種事怎麼會發生,如果房仲、地政士、銀行做好CDD(客戶盡職調查),怎麼會被人頭詐騙?就算姓名相同,身分證號都不同,男人怎有辦法冒充女子?2800萬的房子,居然可以貸到4000萬,銀行是如何估價徵信的?
履保的建經公司居然在房屋買賣完成之後,還有千萬以上之保證金要退還!這不就是「超額償付」再請求退款的疑似洗錢態樣嗎?履保專戶成了洗錢管道!我覺得不僅僅這個金德儀、改成與被害人名字相同的男性人頭有問題,就連這個所謂的「被害女子」都讓人懷疑。
這不只是詐騙,還有洗錢,但我懷疑偵查人員看得懂⋯
https://reurl.cc/qdjRvp
洗錢態樣 在 Fintech 金融科技趨勢分享 Facebook 的最佳解答
🗣銀行公會:五大P2P業者疑似洗錢態樣
根據銀行公會剛通過的「#銀行與P2P業者業務合作審查辦法」指出當銀行發現P2P業者或其客戶,出現五大疑似洗錢態樣,都必須向調查局申報。
當銀行與P2P業者合作時,在執行洗錢防制工程上,除P2P業者本身之外,其客戶也得注意,例如監督P2P業者是否有落實「實名制」開戶,也須要求客戶向銀行履行依個資法第九條的「主動告知」義務。
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#五大P2P業者疑似洗錢態樣:
1)經常於數個不同客戶帳戶間移轉資金達特定金額之上的款項。
2)突然有大筆特定金額以上的存款進帳。
3)開戶後立即有達特定金額以上的存款匯入,之後又快速轉出。
4)每筆特定金額之上的款項轉出、轉入金額相當,且相距時間不久。
5)其他具洗錢或資恐的可疑交易。
洗錢態樣 在 呂翊榮的財經讀書會 Facebook 的最佳解答
銀行公會列舉的五大P2P業者疑似洗錢態樣,一是經常於數個不同客戶帳戶間移轉資金達特定金額之上的款項;二是突然有大筆特定金額以上的存款進帳;第三是開戶後立即有達特定金額以上的存款匯入,之後又快速轉出;四為每筆特定金額之上的款項轉出、轉入金額相當,且相距時間不久;五是其他具洗錢或資恐的可疑交易。