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比特幣洗錢 PTT 在 BigEcon Instagram 的精選貼文
2021-07-11 07:46:45
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新聞本文：
交易所洗錢3,000萬被逮！詐騙集團收購人頭帳戶，贓款轉USDT、走OTC套現
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台灣｜交易所洗錢3,000萬被逮！詐騙集團收購人頭帳戶，贓款轉USDT、走OTC套現
Sandra by Sandra 2021-07-26
台灣一批詐騙集團四處收購人頭銀行帳戶，並騙取受害者的本人與身分證照片，註冊加
密貨幣交易所帳戶。再透過虛構博弈、投資網站騙財，將贓款轉成 USDT 發送至國外錢
包，或以場外交易（OTC）變現洗錢，得手超過 3,000 萬新台幣。目前 7 名嫌犯已遭警
方逮捕歸案。
（事件背景：台灣｜投資虛擬貨幣平台 600 萬疑詐騙！合夥人退款不成、烙人圍毆男子
8 小時）
（背景補充：香港海關首破獲虛擬貨幣洗錢案！贓款高達 12 億港元，使用 Tether 頻
繁交易）
據《聯合報》本月 24 日報導，台北市刑事警察大隊查獲一起電信詐騙案件，集團利用
人頭帳戶註冊國內虛擬貨幣交易平台洗錢，專案小組已經緝捕蔡姓主嫌等 7 名犯嫌到案
。
警方表示，主嫌蔡男、黃男、陳男等人去年 4 月起，指揮劉姓、林姓、陳姓、蔡姓男子
等，以租用銀行帳戶處理博弈金流或投資加密貨幣名義，四處收購人頭帳戶，並要求其
所有者提供本人與身分證照片，以利犯嫌開通網銀，並向加密貨幣交易所註冊帳號。
接著該集團與電信詐騙機房合作，以假冒博弈或投資網站騙取受害人資金，匯入前述人
頭銀行帳戶，犯嫌再以網銀入金至交易所帳戶，拿去購買虛擬貨幣。
《自由時報》報導指出，北市刑大偵四隊起初是接獲檢舉稱，近期有詐騙水房到處收購
帳戶，開價約 3 至 5 萬元，警方於是據此進一步蒐證。查出犯嫌將贓款買成美元穩定
幣 USDT，再透過交易所將錢匯至國外，或利用場外交易（OTC）變賣，洗錢並換取現金
。
警方已逮捕主嫌 3 人，以及負責買人頭帳戶的小弟 4 人，也搜出帳冊、電腦等資料。
清查該集團一年多來不法獲利超過 3,000 萬新台幣，全案詢後依詐欺罪嫌，以及涉嫌觸
犯洗錢防制法、組織犯罪條例等，移送台中地檢署偵辦，並將繼續擴大追查。
評論：
加密貨幣交易所已經變成犯罪集團洗錢管道
錢的去向難以追查
難怪台灣政府加大力道要求交易所導入KYC 跟AML
不過相對的 一般人的投資金流也會列入監管中了
從幣安到FTX Blockfi 到Uniswap 全部都被各國政府盯上 加大監管力道了
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推 abcccbbs: 哪有很難追查 明明就很好查 不然他們是怎麼被抓的 07/26 19:08
推 Qidu: 動次動次動 07/26 19:15
→ kikiyyyy: 帳本公告全世界，還有比這個好追查的嗎? 07/26 19:29
推 worldfallsin: 之前有一位美國檢察官說過法幣的洗錢更容易成功且 07/26 20:14
→ worldfallsin: 執法單位不易取得資訊 07/26 20:14
推 creepy: 斷點在交易所 沒有KYC的話就沒救了 還有別再用OTC了 07/26 21:00
→ albert780510: 感謝這些詐騙集團，讓台商資格越來越難取得，大陸戶 07/26 21:01
→ albert780510: 頭越來越難開 07/26 21:01
推 creepy: 哪有多好查 要不是有線報 人頭戶哪這麼簡單找到 07/26 21:07
推 lrm549: 這件事的本質還是一般金融詐騙 只是用到USDT 搞得很像 07/26 21:18
→ lrm549: 加密貨幣詐騙 但本質就是人頭帳戶 一樣需要車手 07/26 21:19
推 DarkerDuck: 同樓上，本質就是人頭帳戶詐騙而已 07/26 23:06
→ DarkerDuck: 就算把加密貨幣禁止掉，這個新聞只會換成傳統銀行帳戶 07/26 23:06
→ DarkerDuck: 或是點數卡而已 07/26 23:06
→ DarkerDuck: 政府打車手打人頭帳戶打幾十年了，有真的徹地解決??? 07/26 23:07
→ DarkerDuck: 純粹犯罪者在找新科技搞舊的犯罪罷了 07/26 23:09
→ DarkerDuck: 當初網路發明時，最初期的網路交易都示販毒和黑市 07/26 23:09
→ DarkerDuck: PChome這些網購都已經是WWW發明十幾年以後的事情了 07/26 23:09
→ DarkerDuck: 還好當初政府沒有蠢到看到網路黑市交易就禁網路 07/26 23:10
→ DarkerDuck: 不然現在我們就沒有各種網購可以在家防疫輕鬆下單 07/26 23:11
→ DarkerDuck: 照現在政府的邏輯可能就必須要求各大拍賣網站嚴格KYC 07/26 23:13
→ DarkerDuck: 不然我怎麼知道你們有沒有販毒？有沒有在詐騙？ 07/26 23:14
→ Benetnasch: 加密貨幣 私下交易 才追不到，對上層來說 這都是車 07/27 03:07
→ Benetnasch: 手，銀行金流 都追得到，就看政府要不要追而已 07/27 03:07
→ Benetnasch: 現金也是 私下交易 追不到，但是現金大量 怎麼交易 07/27 03:10
→ Benetnasch: ，反觀真正懂加密貨幣的，只是一串程式碼而已，怎麼 07/27 03:10
→ Benetnasch: 避開追蹤？動腦想啊= =別釣魚了 07/27 03:10
推 answermangtr: 要不是已經變現 這錢根本追不回來 07/27 11:10
→ answermangtr: USDT這些穩定幣有可能成為下一個金融海嘯的稻草 07/27 11:12
→ Kraolsimalci: 加密貨幣本來就是走OTC就好，你不用現金 07/28 15:24
→ Kraolsimalci: 就是不想被追流向，後續責任當然自己擔 07/28 15:24
→ Kraolsimalci: 想要安全其實是在搞笑，銀行幫你匯台幣不是超安全？ 07/28 15:25
→ Kraolsimalci: 有安全的銀行、政府幫你把關，換crypto是自己的問題 07/28 15:28